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山东金麒麟股份有限公司2019年度股东大会决议公告

来源:未知 手机版
2020年05月23日 06:07 

朗琴,600771股票,深圳地税局

原标题:山东金麒麟股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码:603586????????????证券简称:金麒麟??????????公告编号:2020-056

山东金麒麟股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、?会议召开和出席情况

(一)?股东大会召开的时间:2020年05月22日

(二)?股东大会召开的地点:山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙鹏先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。

(五)?公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、?公司在任董事8人,出席8人;

2、?公司在任监事3人,出席3人;

3、?董事会秘书出席了股东大会;全体高级管理人员列席了会议。

二、?议案审议情况

(一)?非累积投票议案

1、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2019年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2019年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2019年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于确认2019年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于2020年度开展远期外汇业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

13、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

14、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

15、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

16、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

本文地址:http://www.haluoshuma.com/1/427352.html

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